Проверка контрагента Юрлицо или ИП

Адвокат Денис Шашкин, уделяет большое внимание проверке добросовестности контрагентов своих доверителей.

Перед началом сотрудничества, в первую очередь осуществляется проверка контрагентов доверителей арбитражной практики на предмет того, не  является ли юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, к которому предстоит предъявить иск ликвидированным, находящейся в состоянии процедуры банкротства или так называемой «компанией-однодневкой» с которой невозможно будет реально получить исполнение решения суда.

Адвокат Денис Шашкин, на законных основаниях имеет возможности совершения адвокатских запросов и доступа к базам данных, содержащим сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые позволяют проверить следующие сведения:

  • о внесении изменений в учредительные документы юридического лица или сведения о индивидуальном предпринимателе, связанные с изменением сведений об адресе местонахождения, учредителе, руководителе, либо процедуре ликвидации;
  • о наличии публикаций о принятии решений о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала общества, либо иных сообщений, которые обязательны к публикации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  • о наличии публикаций о предстоящем исключении юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц;
  • о юридических лицах в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
  • об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (так называемые места массовой регистрации);
  • о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует;
  • наличии споров с участием контрагента в арбитражном суде;
  • о наличии исполнительных производств в службе судебных приставов.

Своевременное выяснение сведений о Вашем контрагенте позволяет предъявить исковое заявление в арбитражный суд с ходатайством о принятии мер по обеспечению иска, которые позволят арестовать имеющееся имущество или денежные средства и предотвратить их «выведение» из владения недобросовестного контрагента.

Как правило, проверка занимает от нескольких часов до одного-двух рабочих дней.

Стоимость юридической помощи определяется индивидуально и может быть, в зависимости от сложности дела, изменена по соглашению сторон как в большую, так и в меньшую сторону, предусматривая отсрочку, рассрочку или оплату по факту получения клиентом положительного результата по делу.

Facebook комментарии

Подпишитесь на новые статьи!

Даю согласие на обработку персональных данных (Подробнее)
Ваши данные надежно защищены и не будут переданы третьим лицам.